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Curso de Normativa Blockchain: Regulación y cumplimiento (Programa detallado)

Objetivo:

Conocer y saber aplicar la regulación y la normativa Blockchain desarrollada en torno a las actividades basadas en esta tecnología, así como, entender en qué medida afectan e identificar a quienes les aplican las obligaciones derivadas de dichas normas y reglamentos.

Dirigido a:

Este curso está dirigido a:

  • Consultores de empresas que quieran abordar este nuevo tipo de asesoramiento a clientes en torno a este nuevo reto de desarrollo normativo.
  • Abogados.
  • Departamentos jurídicos de empresas del sector de los criptoactivos o estén practicando alguna actividad con el uso de esta tecnología.
  • Responsables de departamentos de Riesgos y Cumplimiento Normativo (Compliance, Prevención de Blanqueo de capitales).
  • Miembros de la Administración Pública.
  • Empresas que estén valorando el lanzamiento de un proyecto Blockchain o una ICO.

Y a todas aquellas personas que estén pensando orientar su futuro laboral en este sentido.

Requisitos:

Es recomendable tener alguna noción básica sobre las aplicaciones Blockchain, más concretamente sobre criptoactivos, NFTs y Smart Contracts, no obstante, el no tener estos conocimientos previos a la realización del curso no suponen un obstáculo para su realización.

Programa del curso

1.- Regulación y Blockchain

Objetivo

Conocer la normativa que aplica directamente a la tecnología Blockchain.

Contenido

  1. Regulación y Blockchain
    1. Concepto y elementos claves de Blockchain
    2. Legislación que afecta directamente a Blockchain por sus características
    3. Ventajas de la legislación sobre DLT-Blockchain
    4. Resumen
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2.- La regulación europea I: Propuesta de Reglamento MiCA

Objetivo

Conocer los fundamentos de este Reglamento y a quien afectará.

Contenido

  1. La regulación europea I: Propuesta de Reglamento MiCA
    1. Introducción
    2. Qué es MiCA
    3. Objetivos de MiCA
    4. Materias que se pretende regular con este nuevo Reglamento MiCA
    5. Regulación de los criptoactivos en la Propuesta MiCA
    6. Regulación de los proveedores de servicios sobre los criptoactivos en la Propuesta MiCA
    7. Resumen
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3.- La regulación europea II: GAFI y sus recomendaciones

Objetivo

  • Conocer el papel del GAFi en materia de regulación para este sector.
  • Identificar los impactos de sus recomendaciones normativas sobre las diferentes actividades que usan tecnología Blockchain.

Contenido

  1. La regulación europea II: GAFI y sus recomendaciones
    1. Qué es GAFI
    2. Las recomendaciones GAFI
    3. Novedades introducidas en sus recomendaciones e impactos
    4. La Travel Rule (Recomendación 16)
    5. Resumen
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4.- La normativa aplicable en España

Objetivo

  • Conocer la regulación existente en España en la materia.
  • Conocer la legislación y normativa en vigor aplicable en España para los diferentes servicios y productos basados en Blockchain.

Contenido

  1. La normativa aplicable en España
    1. Concepto de criptoactivo y criptomoneda
    2. Normativa que afecta a los criptoactivos en España
    3. Legislación en España para los NFTs 
    4. Resumen
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5.- El SANDBOX español

Objetivo

  • Definir qué es el SANDBOX español y sus objetivos.
  • Conocer la ley que regula el SANDBOX.
  • Explicar los puntos positivos, aspectos críticos y retos del SANDBOX.

Contenido

  1. El SANDBOX español
    1. Qué es el SANDBOX
    2. Objetivos del SANDBOX español
    3. Cómo funciona el SANDBOX en España
    4. Quiénes pueden entrar a formar parte del SANDBOX
    5. Proyectos presentados
    6. Beneficios y ventajas del SANDBOX 
    7. La Ley 7/2020, de 13 de noviembre, para la transformación digital del Sistema Financiero
    8. Retos y otros aspectos críticos del SANDBOX español y la Ley 7/2020 que lo regula
    9. Resumen 
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6.- Normativa y regulación en el resto del mundo

Objetivo

Conocer las diferencias entre las distintas regulaciones que existen en el mundo sobre la materia de estudio.

Contenido

  1. Normativa y regulación en el resto del mundo
    1. Regulación en países LATAM
    2. Regulación en EE. UU.
    3. Países asiáticos
    4. Otros países con regulación de activos virtuales en vigor
    5. Resumen
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7.- Hacia dónde vamos

Objetivo

  • Comprender los riesgos que entraña esta tecnología y analizar sus impactos.
  • Conocer los retos pendientes.

Contenido

  1. Hacia dónde vamos
    1. Hacia un euro digital
    2. Ventajas del Euro Digital y otras CDBC
    3. Identidad digital 
    4. Web 3.0 y Metaverso
    5. Retos por alcanzar 
    6. Riesgos asociados a la tecnología Blockchain
    7. Resumen
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